Предоставление этой информации контрагентами также должно было стать необходимым условием заключения новых договоров и условием действия прежних договоров: госкомпаниям следовало внести изменения в свои внутренние документы, в соответствии с которыми непредставление вышеуказанной информации контрагентами влечет за собой необходимость расторжения действующих договоров. Юридический статус поручения Первый вопрос, который сразу же возник в связи с появлением поручения: имеет ли оно обязательную силу? Согласно статье 23 Федерального конституционного закона от 17.12.97 № 2-ФКЗ «О Правительстве РФ», основными актами, издаваемыми правительством, являются постановления и распоряжения, причем только постановление является нормативным актом (то есть может создавать обязательства для неопределенного круга лиц) и то при условии его официального опубликования.
Пункт договора о выгодоприобретателе зачем включать
Статья о поручении Председателя Правительства, требующее от контрагентов госкомпаний раскрывать своих бенефициаров. Латыев Александр НиколаевичПартнер Задать вопрос 2012 год начался для многих организаций с получения от их контрагентов — энергетических компаний, компаний связи, подразделений холдингов «Газпром», «Транснефть», «РЖД» — грозных писем с требованием представить информацию о своих бенефициарах.
Надо сказать, поручение Председателя Правительства РФ №ВП-П13-9308 от 28 декабря 2011 г.
Кто такой бенефициар
Имущество бенефициара может быть защищено при помощи договорного соглашения на доверительное управление. При нарушении пунктов договора ответственность несут как сам бенефициар, так и номинальный исполнитель.
Конечный владелец активов для защиты своего имущества должен предусмотреть в соглашении возможность залог имущества доверительного управляющего для покрытия потенциальных потерь.
Раскройте бенефициаров, а то!..
Что касается информации о цепочке собственников в ООО, то сведения об участниках можно получить из ЕГРЮЛ. Владельцев же второго и последующих уровней раскрыть через ЕГРЮЛ невозможно.
Кроме того, важно понимать, что при заключении договора с госкомпанией общество представляет директор, который и сам не имеет возможности в рамках правового поля истребовать информацию о «неофициальных» владельцах компании. Учитывая, что «конечными бенефициарами» могут быть физические лица, нужно помнить также о том, что раскрытие персональных данных без согласия их владельца не допускается и влечет за собой административную ответственность ( ст.
6 , 9 Федерального закона от 27.06.07 № 152-ФЗ «О персональных данных», ст. 13.11 КоАП РФ). Исполнение поручения, не имеющего силы нормативного акта, не относится к исключениям, допускающим обработку персональных данных без согласия их владельца ( ст.
Интересный вопрос Установлен ли какой-то срок действия поручения? Нет, срок действия поручения не определен. Следовательно, формально оно действует бессрочно до поступления иных указаний.
Требования госкомпаний к контрагентам согласно поручению Поручение распространяется лишь на определенный список компаний, в числе которых, например, госкорпорация «Росатом», ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС», «Газпром», АК «Транснефть», «Иркутскэнерго», РЖД, «Аэрофлот», «Ростелеком», «Автодор» и т. д. Им дано указание обеспечить безусловное раскрытие контрагентами по действующим договорам информации в отношении всей цепочки собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных), с подтверждением соответствующими документами.
Раскрытие бенефециаров
Для расторжения все-таки необходимо найти основание, предусмотренное гражданским законодательством, ведь поручение не распространяется на контрагентов, а значит, со ссылкой на него расторгать договор неправомерно. Если с кем-то договор и был расторгнут на этом основании, то лишь при условии, что такая возможность была предусмотрена в самом договоре. Например, не так давно авторы статьи на практике ознакомились с проектом договора, предложенным госкомпанией, в котором содержалось требование о раскрытии бенефициаров и условие о том, что в противном случае госкомпания вправе прекратить отношения. Что касается отказов от заключения договора из-за непредставления информации, то здесь тоже существует момент, который госкомпании наверняка учитывают.
Лд}╛3╘O$╫╣░{ычt╫├?y⌡pЪф’▐■╛LIТ═В6Я░Ё$²hп;cЁ╪э,+ЦqвЦFАc²Д╚++╤ТсьЮУ┐ |Тb╩2^[┘Ю|╫{Зц╢ ▄ыщЁy?╜РУQ╦╙<┴~M4нТ╖ЪГzгГGжж йЬЪ═^cК⌡Z▄╕ФЖ≤?▓L╓bшт:┌ЁУsс╨тH╠╦╘╘ERoY{▄ЬО F█х╨D#J ЫУ1у’БЖHЬT╧Р╥#╫23╠я╪√тeЧwЖ╩=H`)QЭQс⌡h╢ЪфGiтo}йV▓|n√:⌠Y[▓÷7┌АчХ╓ ┤╣bятз·L▌║▀Б╠J&ё├? L$WЖ[щ╚©вH╗15√эI8въo²зЦ3ё╞фq┬╣J-R[пб^CыщэVv╥╢г╪DЧщ╜╠║┬ЗдбxО4Хb~╪оR*XйBfЭл═©║*З└GнВ └┴╨╔V⌠и╞НWHй<▌L║уЩб√y≥─LЁea)ЦЭRт╥ф[email protected]╪R~╧цZА╔о6 *─ю╛bюЮE═sMЮ⌡╪├u/u╦©B+]ГхКjё╘юb▄ М#*с6RЦFФ╠ъlu2∙a<╨RВdл=g]e=ФM∙Сз`╥▒╨║╞Ъ(░ГчKп\ РB╛s■}mRоПY╜o│▀0Ч4 [email protected]≈@╬ЦЫ@l╬(Bжj▄гb<╠▀Яh ЩDы©LьЧI╟╞БsъН│хбu╤╪╚М╘ЁГi┐zь╨┴╠║P└А╬DSp╬▐│░жI⌠э⌠╜©бгE╝⌠T чL■Ю5рNУ┘║+в_GчtR²≤ E╣uW|┐&КAzГE╪╘╬г9В░с0╞EзwрМ*bfx┬Ч°▌b┐╩o╜Gэ╞{хЗkт3╟нpЖ╟г─О]iНаэkп╫lD▌L&@©GФ0lьШ<н{ьВ@^≥┐Г0кAЙ~<Й@фЪ≤дx`0Ю}_~< ‘ГT5\roY┐°[╢■s÷╘√g(┐Tц9kгз║р┤в#в└C╦e█─╙]■о╠Ц{w╗▀4=LAХ√╦чё’╢≥╢B=▀ЭОюЬ)п9┬о!Y┐7╢Оя÷дНA╙ю]rМ╬▒EВ3эCйz╛7┬XkГИ I┤дTmHq╧z╛k╝Я▓ g°IЁ║з:╕▄Lщ+Ъ_ .╨zХY▄ЪФ╡,m┬^цYиЩweЮw(Д}@7PФ)WЖ{╨■~ВrР»onоkaЭ~ сm░hЦdщ!_▌╣╚╢.
Пункт договора о выгодоприобретателе зачем включать
В случае неполучения бенефициаром материальной выгоды, он вправе требовать от гаранта исполнения обязательств бесспорно либо с обоснованием требований в письменном виде, в зависимости от условий договора. Однако предъявление претензий возможно лишь до момента окончания срока гарантийных обязательств.
Поручитель в свою очередь извещает принципала о произведенных действиях и изучает обоснованность требований выгодополучателя. Бенефициарами в современном мире могут выступать многие собственники имущества, денежных средств и прочих активов.
Их деятельность направлена на получение прибыли посредством передачи управления доверительным лицам, заключения договоров страхования или по банковским операциям. Контроль государства за движением активов крупных собственников направлен на выявление случаев по незаконной легализации денежных средств и предотвращение финансирование терроризма.
Федерального закона «О защите конкуренции». Дополнительные проблемы могут возникнуть у акционерных обществ, на которые распространяются требования Положения о ведении реестра владельцев именных ценных бумаг [1]. Пункт 7.9 Положения ограничивает круг лиц, имеющих право получать информацию из реестра акционеров. В случае предоставления этой информации иным лицам лицо, ведущее реестр акционеров, может быть привлечено к административной ответственности по ч. 3 ст. 15.22 КоАП РФ (штраф для должностных лиц в размере от 5 000 до 10 000 руб., для организаций — от 100 000 до 300 000 руб.). Таким образом, требование о представлении информации не только незаконно, но и вынуждает совершать правонарушения. Поскольку требование о раскрытии информации является незаконным, то и его неисполнение не может являться основанием для расторжения ранее заключенных договоров.
Формально законной обязанности представлять такие сведения нет, но конкретный вариант действий нужно выбирать с учетом коммерческой привлекательности договора. Особенности договоров с госкомпаниями. Как реагировать на требование раскрыть бенефициаров Некоторое время назад Аппарат Правительства РФ письмом от 30.12.11 № П24-746в разослал ряду крупнейших государственных компаний перечень поручений Председателя Правительства РФ от 28.12.11 № ВП-П13-9308, в числе которых обязанность обеспечить раскрытие контрагентами этих госкомпаний цепочки собственников (далее – поручение).
Совершенно очевидно, что появление этого документа связано с политикой государства по обеспечению прозрачности бизнеса, искоренению коррупции и препятствованию оттока капитала за рубеж. Но юридическая сила документа сразу же вызвала большие сомнения.
ФЗ). Результаты исполнения поручения. Кто-то ограничивается представлением выписки из ЕГРЮЛ, выполняя требования формально, кто-то представляет учредительные документы, а кто-то раскрывает информацию полностью. Госкомпании в свою очередь понимают, что если они будут более жестко подходить к требованию о раскрытии информации, то контрагент может обратиться в суд, где госкомпании будет трудно отстоять свою позицию со ссылкой на поручение.
Контрагентов госкомпаний больше всего волновала возможность расторжения действующих договоров и отказа заключать новые договоры из-за непредставления запрошенных сведений о цепочке собственников. Но прошедший год показал, что массового расторжения договоров не последовало.