Выборгском, Кировском и Кингисеппском районах Ленинградской области, но вряд ли схема ограничивалась только ею. Около 100 млн руб. были правдами и неправдами заморожены на депозите межрайонного отдела УФССП по ЛО, была сделана и попытка задержать уже перечисленные полмиллиарда при их конвертации в Сбербанке, но там это предупреждение проигнорировали. Чтобы это остановить, надо было возбудить уголовное дело, зацепившись хотя бы за один уже задокументированный эпизод. И 10 сентября 2015 года Румянцев наложил на рапорте пристава по Тосно резолюцию с волшебным словом «КУСП» (сокращенно от «Книга учета сообщений о преступлениях»). КУСП означает, что заведены «корки» (папка) и присвоен номер делу, которое должно быть передано по подследственности, но эту папку уже не получится просто так выбросить в корзину. Глава 3.
-
Судебный пристав бондаревский виталий романович
-
Судебный приставбондаревский виталий романович
-
Бывший пристав задержан после прокурорской проверки
-
Черный мундир — белая ворона
-
Уголовное дело экс-руководителя амурских судебных приставов передали в суд
-
На зам руководителя приставов татарстана возбуждено новое уголовное дело
Судебный пристав бондаревский виталий романович
По данному факту прокуратурой района материалы проверки направлены в следственный орган, по результатам рассмотрения, которых 8 декабря возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст.
Судебный приставбондаревский виталий романович
Два сотрудника амурского УФССП, которым вменяется статья «Пособничество в растрате», находятся под подпиской о невыезде. Обвинительное заключение по обоим фигурантам подписано, уголовное дело в ближайшее время будет передано в суд, рассказали в амурском следственном управлении.
Как сообщалось ранее, в отношении Алексея Гришина и его заместителя летом этого года возбудили уголовное дело по статье «Растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенная лицом с использованием своего служебного положения». По версии следствия, Алексей Гришин растратил 38 тысяч рублей – эти деньги он выписал в качестве премии сотруднику.
Позже уголовное дело в отношении сотрудника было выделено в отдельное производство, появился и еще один фигурант. А Гришину добавили еще одну статью. Тем временем Алексей Романович с супругой переехал в Казань.
Там у него родилась двойня.
Формально эти транзакции выглядели тогда законными (к зачистке «третейских судов», используемых для мошеннических схем, Минюст РФ приступит в 2017 году), а благодаря казначейским счетам они также не попадали под контроль Федеральной службы по финансовому мониторингу. Экс-прокурор Румянцев сделал вывод, что налицо редко применяемая статья 193-1 УК РФ: «Совершение валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов», а по-простому — отмывание денег: для зарубежных банков, куда они затем уходили, чтобы, вероятнее всего, осесть где-то на счетах офшорных фирм, они уже выглядели как «чистые».
Разумеется, сразу было понятно, что эта остроумная схема реализуется не только через Тосно: доследственная проверка Румянцева указывала на вывод порядка 600 млн руб.
Бывший пристав задержан после прокурорской проверки
Румянцев, настаивая, что действия приставов и их сообщников квалифицируются по статье 193-1 УК РФ, направил эти материалы в УФСБ в конце концов коммерческой почтой, после чего их там все же вынуждены были принять и зарегистрировать. В справке без адресата, копия которой у нас имеется, Румянцев сообщает (кому-то, вероятнее всего, в УСБ ФСБ РФ), что возбуждению уголовного дела по ст.
193-1 активно противодействовали конкретные сотрудники
ФССП РФ и УФСБ по Санкт-Петербургу и Ленобласти, с применением угроз и физического насилия они пытались изъять материалы у пристава, требовали передать дело в ведение МВД и завершить транзакции (по решениям третейского суда при «рогах и копытах»). Организаторы такого бизнеса брали за него тогда еще обычно 10 процентов — значит, это миллион долларов только по выявленным транзакциям.
Черный мундир — белая ворона
Этот лист, в свою очередь, был им выдан на основании решения постоянно действующего третейского суда при ООО «ЭМ БИ СИ КЭПИТАЛ» в Санкт-Петербурге. 21 апреля 2015 года ООО «СТАЛФОРД ТЕХНОЛОДЖИ» из Перми подало в тот же третейский суд заявление о замене должника на ООО «СПЕКТР КОНСАЛТ» (в лице представителя Волкова В.С.), зарегистрированное Васильевой Е.С. из Санкт-Петербурга по адресу: Ленинградская область, г. Тосно, Московское шоссе, д. 3.
Уголовное дело экс-руководителя амурских судебных приставов передали в суд
Пристав доложила Румянцеву, что при проверке адреса в Тосно, со слов давно там живущих людей, организация ООО «СПЕКТР КОНСАЛТ» никогда там не находилась. Опрошенная ею гражданка Васильева пояснила, что по просьбе лиц, с которыми она познакомилась через сеть «ВКонтакте», она зарегистрировала 6 различных ООО, за каждое из которых получила по 2000 руб.
Счет ООО «СПЕКТР КОНСАЛТ» был открыт на 10 000 руб. лишь 24 июля 2015 года (через 3 месяца после замены должника третейским судом), притом что в Тосненский отдел судебных приставов исполнительный лист поступил на 10 дней раньше. Затем на счет начали приходить миллионы рублей, которые через депозит приставов сразу уходили на конвертацию в Сбербанк, а оттуда — на счет TOPPING TRADER LTD в Эстонском банке.
На зам руководителя приставов татарстана возбуждено новое уголовное дело
Тема не была для Румянцева новой: среди других документов мы располагаем и копией его объяснительной записки директору ФССП РФ Д.В. Аристову, в которой он отчитывается по поводу этой парковки: во-первых, машина у него одна, зачем ему два парковочных места? Договор аренды заключала Денисенко, так что «вымогать» себе какие-то привилегии он и не мог; иногда он, правда, ставил там свою машину, но использовал ее и по службе (перечень маршрутов прилагается); наконец, там же ставили машины и другие сотрудники УФССП, а одно из двух мест было постоянно занято служебной машиной, попавшей в аварию… Но тут, подобно главному судебному приставу Денисенко, нам пора воскликнуть: «Опомнитесь!»… Причем адресовав этот призыв Василеостровскому районному суду, удовлетворившему ходатайство следствия о заключении Румянцева под стражу.
В настоящее время амурские следователи собрали необходимый объем доказательств и передали их в суд. Сам Алексей Гришин сейчас находится на свободе, в отношении него избрана мера пресечения в виде обязательстве о явке.
высшее образование соответствует требованиям, предъявляемым к занимаемой должности.