В праве ли банк запрашивать паспортные данные сотрудников компании
Правовед.RU 172 юриста сейчас на сайте Консультируйтесь с юристом онлайн 172 юриста готовы ответить сейчас Ответ за 15 минут
- Гражданское право
- Кредитование
Должны ли сотрудники банка спрашивать паспортные данные,если я уже являюсь их ним клиентом и у меня есть действующий кредит? Свернуть Виктория Дымова Сотрудник поддержки Правовед.ru Здравствуйте! Похожие вопросы уже рассматривались, попробуйте посмотреть здесь: Ответы юристов (1) Кратко: да Развернуто: информация о ваших вкладах и операциях по счету является банковской тайной, которую банк обязан бережно оберегать от посторонних лиц, для этого, кроме прочего, они должны убедиться, что лицо, интересующееся вашим вкладом является вами или вашим представителем.
Имеют ли право сотрудники банка спрашивать паспортные данные?
Закона обработка персональных данных может осуществляться только с согласия их субъекта, причем под обработкой в частности подразумевается распространение (в том числе передача). Нормами ст. 88 ТК РФ также установлено, что работодатель не вправе сообщать персональные данные третьей стороне без письменного согласия их субъекта.
Обычно оно оформляется отдельным документом, например, заявлением.
115-фз: какие документы банк может запрашивать у клиентов на законных основаниях
Российской Федерации, адрес места жительства (регистрации) или места пребывания , идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии);
- в отношении юридических лиц – наименование, идентификационный номер налогоплательщика или код иностранной организации, государственный регистрационный номер, место государственной регистрации и адрес местонахождения;
Идентификация клиента — физического лица, не проводится в следующих случаях:
- при осуществлении банками операций по приёму от клиентов — физических лиц платежей, если их сумма не превышает 15 000 рублей, либо сумму в иностранной валюте, эквивалентную 15 000 рублей (п 1.1 статьи 7 ФЗ от 07.08.2001г.
Имеет ли право охрана бизнес-центров требовать при входе наши паспортные данные
Ответ:При осуществлении операций с денежными средствами все банки, в том числе и Сбербанк России, руководствуются действующими Федеральными законами Российской Федерации и нормативными документами Банка России, согласно которых они обязаны осуществлять идентификацию физических лиц, которые обслуживаются в банке. Слово идентификация, означает опознание личности. Такое опознание можно осуществить только по основному документу, удостоверяющему личность гражданина Российской Федерации, которым на территории Российской Федерации является паспорт, и в котором вклеена фотография человека его предъявившего.
Требование по проведению идентификации изложено в пункте 1 статьи 7 Федерального закона Российской Федерации от 07.08.2001г.
3 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О защите персональных данных» (далее — Закон N 152-ФЗ) под персональными данными понимается любая информация, относящаяся к определенному или определяемому на основании такой информации физическому лицу (субъекту персональных данных), в том числе его фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата и место рождения, адрес, семейное, социальное, имущественное положение, образование, профессия, доходы. На основании п. 1 ст.
В праве ли банк запрашивать паспортные данные сотрудников компании
Например, сведения о профессии, доходах, социальном положении. На добровольных условиях Что же из вышеперечисленного кредитная организация может потребовать предоставить от клиента? Как поясняет заместитель председателя правления «Ренессанс Кредита» С.
«Но банк может попросить предоставить не только прямые контакты, но также телефоны знакомых или родственников, — продолжает эксперт. — Данная информация запрашивается с целью проверки клиента, а также для связи с ним, в случае если по предоставленным прямым номерам банк не сможет до него дозвониться.
Т.
Комментарии 0